Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Линия Права: Раскрытие сведений о бенефициарах

20 июня 2016 | Cbonds

Совет Федерации одобрил закон*, обязывающий юридические лица хранить и раскрывать сведения о своих бенефициарах. В случае подписания Президентом закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Основные изменения, внесенные законом, следующие:

1.Закон обязывает юридические лица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, документально фиксировать ее, а также представлять по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе Федеральной налоговой службы (ФНС).
Таким образом, речь идет не только о формальном владении долями участия (акциями) в юридическом лице, но и о любых иных возможностях, которые позволяют контролировать действия юридического лица (корпоративные соглашения, соглашения о совместной деятельности и т.д.). Как к этому определению будет подходить регулятор – покажет практика.
2. Юридические лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, а также хранить эти данные не менее 5 лет с момента их получения.
3. Закон предусматривает установление административной ответственности за неисполнение юридическим лицом обязанности хранить сведения о бенефициарных владельцах, а также за непредставление такой информации по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти.

Организация: Cbonds Legal

Полное название организацииИнформационная страница Cbonds Legal
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльДругие отрасли

Поделиться:

Похожие новости:
×